За шокиращи данни за системно извършване на финансови, данъчни и други

За шокиращи данни за редовно осъществяване на финансови, данъчни и други нарушавания от Кирил Петков - длъжностен министър на стопанската система, разкриха източници на Tribune.bg. До 5 май 2021 година, когато става министър в кабинета на Румен Радев, Петков е притежател на 90% от дяловете на „ ВЕРИТА ООД “ (ЕИК 175350802), което от своя страна е съучастник с 50 % дялово присъединяване в „ МАЙКЪЛ КИРИЛ “ ООД. Двете сдружения притежават апетитни материални активи. Сред притежанията на компаниите са поземлени парцели в околност Враждебна на бул. Ботевградско шосе (непосредствено до Летище София) и 700 кв.м., находящи се в кв. Враждебна, околност Богровски песоци (непосредсвено преди Джъмбо Плаза). Според последния Годишен финансов доклад на „ МАЙКЪЛ КИРИЛ “ ООД в Търговски указател за 2019 година, сдружението е осъществило доходи в размер на 1 876 000 лв., и двете сдружения нямат никакви загуби, нито заеми. Въпреки парцелите и облагата за милиони, преди да стане министър Петков продава всичко за... 4 500 лв. на ръка. Тази сума е явно неведнъж занижена, в съпоставяне с пазарната цена. Дори да се подходи от гледната точка – дяловете са негови, може да ги продаде за каквато реши сума, остава въпросът, че по този метод е ощетен фискът. След осъществен обзор на информацията, налична в обществените регистри се пораждат подозрения и за други нарушавания на данъчното законодателство, осъществени от сдружения, които Кирил Петков управлява директно. Към края на финансовата 2013 година да вземем за пример сдружението „ ВЕРИТА “ ООД е оповестило налични парични средства както следва: Касови наличия в лв. – 21 000 лв. и още 136 000 левова равноценност в друга валута. Значителният размер на касовите наличия буди подозрение спазен ли е Законът за ограничаване на разплащанията в брой при приемане на паричните средства и последващото им разходване, както и заради каква причина сдружението е съхранявало тези средства на каса, вместо да употребява услугите на българските банки. От отчета за предходната 2012 година е видно, че обратно на всякаква бизнес логичност, са осъществени разноски безусловно равни по мярка на приходите за същата година, както и че за същата финансова година през сдружението не са минали парични потоци, свързани с осъществените доходи и разноски. Подобни цифри обичайно пораждат подозрения осъществявани ли са счетоводни операции за отбягване на данъчно облагане.   28 май, 13:33